Geçen hafta... Yani fon vurgununu konuştuğumuz günlerde, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde önemli bir gelişme yaşandı. Hani şimdi emsal gibi hatırladığımız Thodex davası var ya, işte onun esas hakkındaki mütalaası mahkemeye sunuldu. Haberini alınca hem güncelliğiyle hem de zamanlamasıyla çok şey anlatan o mütalaayı buldum ve okudum.

Bundan yaklaşık 5 yıl önce konuşmaya başladık Thodex'i. Yüz binlerce insanın dolandırılışını, siyasi bağlantılarını, kurucusunun ülkeden kaçışını... Öyle zor ilerleyen bir dosyaydı ki Thodex'in Arnavutluk'ta yakalanan kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye getirilmesi için gereken resmi iade talebi bile bu köşedeki uyarımla gerçekleşmişti.

Nihayetinde, Özer ülkeye getirildi; yargılandı; 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak istinaf davayı bozdu ve 21 sanık için yerel mahkemede yeniden yargılama sürerken Thodex'in kurucusu cezaevinde intihar etti.

Gelinen noktada, savcı yeni mütalaasını İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. 17 sayfalık mütalaadaki tespitlere göre; bazı sanıklar Thodex üzerindeki müşteri hesaplarından yüz milyonlarca lira değerindeki varlığı şahsi banka hesaplarına ve yurtdışı borsalara aktardı. Bu varlığın bir kısmının izi Türkiye'deki diğer kripto borsalarına transfer edilerek kaybettirildi, bir kısmı ise sanıkların yakınlarının hesaplarına geçirildi. Bankacılık kanalıyla çekilen tutarlarla ise yaklaşık 52.2 kilogram fiziksel altın satın alındı.

Savcılık mütalaasında 2021 yılının bilançosuna göre rakamlar da veriyordu: "Sistemde oluşturulan 913 milyon 881 bin 432 lira varlık değerinin toplamda 356 milyon 980 bin 554 lirasının sanıklar tarafından çekildiği, bu çekilen varlığın 136 milyon 719 bin 289 liralık tutarının bankacılık kanalıyla, kalan 220 milyon 261 bin 265 lira tutarın ise kripto varlık olarak sanıklar tarafından platform dışına kaçırıldığı anlaşılmıştır."

Mütalaanın en çarpıcı noktalarından biri de savcılığın dolandırıcılığı anlattığı şu satırlardı: "Mütalaamızın, birçok kısmında vurgulandığı üzere, Thodex adlı bu platformun, en baştan itibaren kripto varlıklara yatırım yapmak isteyen müşterileri aldatmak/dolandırmak kastıyla kurulmuş olduğu anlaşılmıştır. Şöyle ki müşterilerin bu platforma üye olup açtıkları hesaplara para yatırdıktan sonra verdikleri talimatlara istinaden aldıkları veya sattıkları kripto varlıklarla ilgili hesaplarında görünen değerlerin aslında reel karşılıklarının bulunmadığı, şirket ilk başlarda güven sağlamak amacıyla müşterilerin alım/satım talimatlarını düzgün şekilde yerine getirmiş ise de sonrasında dolandırıcılık amaçlarına uygun olarak, gerek ünlü isimlerle yapılan reklam anlaşmaları, hediye veya bonus kripto para dağıtılması ve gerekse de çok pahalı ikramiyelerden oluşan çekilişler düzenlenmesinin asıl amacının daha çok müşteri ve para çekerek daha fazla kişiyi dolandırma kastına dönük olduğu görülmektedir."