Adı Ayhan olmasa da o hep "Ayhan Bora Kaplan-ABK" olarak biliniyor. 7 Eylül 2023'de Almanya'ya gitmek için Esenboğa Havalimanı'nın girişinde gözaltına alındı. 29 adamı tutuklandı. Bu süreçte "Gizli tanığın" iddiaları üzerine operasyonu yapan 5 emniyet mensubu da tutuklandı. ABK'ya ait 31 şirket gözüküyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 423 sayfalık raporunda şunu gördüm: Devlet bankasından örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tek kuruş bile kredi verilmezken, ABK Suç Örgütü ile bağlantılı şirketlere teminatsız 500 milyon liradan fazla kredi verilmiş.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, ABK suç örgütü, ev hapsinde tutulan gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçmasıyla ilgili ihmal iddialarını İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na yönelttiği sorularıyla suç örgütünün güvenlik ve yargı kurumları içindeki bağlantı iddialarını gündeme getirmişti. Bu kez soru yönelttiği isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu.

YAPININ FİNANS AYAĞI

ABK, sabıkalı olması nedeniyle şirketleri eşi ve kardeşlerinin adına kayıtlı. Eşinden vekalet aldığı için bütün işleri ABK yürütüyordu. ABK'nın, İzmir'de cezaevinde ifadesi alınırken, "Eşinin tutuklanabileceğinin" söylenmesi çok ağrına gitti. Kendisine psikolojik baskı uygulandığını öne sürüp şikayetçi oldu. ABK'ın eşi ve 3 kardeşinin de yer aldığı 38 kişi hakkındaki iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. 32 şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçti. "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla bu kişilerin yargılanmasına 4 Kasım 2024 tarihinde başlanacak.

ABK suç örgütü ile bağlantılı şirketlere bir kamu bankasından, bankacılık mevzuatına aykırı şekilde kredi verildiğine ilişkin haberlerde adı geçen banka, 20 Kasım 2023 tarihinde iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosu'nun istemi üzerine 18 Aralık 2023 tarih ve 2023-1103-9 sayılı ABK şirketleriyle ilgili MASAK tarafından "Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu" hazırlandı.

BU SORULARA CEVAP VERİLİRSE

Raporda önemli iddialar var. CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın sorularını bakan Mehmet Şimşek cevaplandırırsa birçok karanlık nokta aydınlatılır. İşte Kılınç'ın yönelttiği sorular:

1- ABK Suç Örgütü soruşturması kapsamında el konularak yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçen şirketler hangileridir

2- El konulup TMSF'ye geçen şirketlere kamu sermayeli mevduat bankalarından 1 Ocak 2015 ila 31 Aralık 2023 tarihleri arasında hangi bankadan, hangi tarihlerde ne kadarlık bir kredi verildi

3- El konulup TSMF'ye geçen şirketlere kamu sermayeli mevduat bankalarından kredi verilmişse kredilerin geri ödemesi yapıldı mı Ödenmeyen kredi varsa, ne kadar

4- ABK şirketlerine kredi verilmişse bu kredilere karşılık hangi teminatlar alındı

5- ABK Suç Örgütü davasının sanıkları ile ABK ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle mahkeme kararı ile el konularak yönetimi TMSF'ye geçen şirketler, Varlık Barışı düzenlemesinden kaç kez yararlandı Sermaye piyasası araçlarının miktarı ne kadar

6- ABK savcılık ifadesinde, "Kredi kullandığımız bankadaki yetkililer bize farklı iş kollarında şirket edinmemizi söyledikleri için bu kadar fazla şirket kurduk" dedi. Bu görevliler kimler, örgütle bağlantıları ve mal varlıkları araştırıldı mı

7- Suç örgütü içinde yer alan K.Ö.'nün, kardeşi K.Ö. aracılığıyla kamu bankasından teminatsız kredi aldığı iddiaları araştırıldı mı K.Ö., banka koordinatörlüğünden hangi tarihte ve hangi gerekçeyle alındı

2020 YILINDAN SONRA FIRLADI

8- MASAK'ın raporunda ABK, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışma kayıtlarında 2020 yılına kadar 'Garson (Servis elemanı)' olarak görünüyor, banka hesaplarında hareket bulunmuyor. 2020 yılı ve sonrasında ise hayatın olağan akışına aykırı yüksek nakit işlem tutarları ve para transferleri gerçekleştiriyor. Bu hareketlilik MASAK'a bildirildi mi

9- ABK, 2006-2019 yılları arasında "uyuşturucu ticareti yapmak", "kasten öldürmek", "kasten yaralamak", "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak", "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık", "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "mühür bozmak", "görevi yaptırmamak için direnmek", "parada sahtecilik" ve "silahla ateş etmek" gibi 89 suçtan kovuşturma ve soruşturma geçirdi. Bunca suç kaydı bulunan ABK'nın, ticari faaliyetleri neden 2023 yılının aralık ayına kadar MASAK tarafından incelenmedi