Geçen hafta İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding çatısı altında bulunan Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Energy Petrol'ün de aralarında bulunduğu 121 şirkete el konuldu. Savcılığın kamuoyuna yaptığı açıklamada holding ve yetkilileri adına yöneltilen suçlamalar; "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak".

Yine bu köşede sormuştuk. Bu holding yöneticileri itham edilen suçları yeni işlemeye başlamış olamaz. ünkü holdingin iştirakleri vasıtasıyla girmediği sektör kalmamış. Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Habertürk, Show TV, Energy, Awox Teknoloji gibi firmaların çoğu çok yakın zamanda satın alındı.

Soruşturma ayrıntısına göre holding bünyesinde 88 milyar TL'lik (Bugünkü kurla 2.1 milyar dolar) karaparadan bahsediliyor. İnanılmaz bir para...

Yüzlerce bayiden oluşan akaryakıt istasyonları, elektronik eşya üreten ve yerli olduğunu iddia eden bir teknoloji şirketi, eğitim yatırımları... Saymakla bitmiyor. TEKFEN isimli, borsada işlem gören devasa şirketin yüzde 25 hissesini 315 milyon dolara aldılar.

Savcılık açıklamasında, "Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edilmiştir" deniliyor.

İşte devamlı bahsettiğimiz karapara düzeni bu!

Cezasızlık, göz yumma, tarikat ve siyaset referansları; bu faaliyetlerde bulunan kişilerin daha da cesaretlenip palazlanmasına neden oluyor.

Can Holding ile ilgili kısa bir araştırma yaptığınızda ve Timur Soykan'ın konu hakkındaki yazısına baktığınızda, ailenin Doğubayazıt'taki Gürbulak Sınır Kapısı'nda freeshop açtığını görürsünüz. "Meteor" ismini verdikleri freeshop ile ilgili Mart 2002'de yayımlanan bir haberde, Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki freeshoplarda 614 koli kaçak sigaranın ele geçirildiği anlatılıyor. Aynı holding Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük bir sigara fabrikası da satın aldı. Holdingin yükselişi sigara ve akaryakıt kaçakçılığına dayanıyor. Buradan gelen yüksek gelir, savcılık açıklamasına göre meşruiyet kazanılması için itibarlı işlere yatırılıyordu.

Kafamda oturmayan yerler olduğu için kaynaklarımı aradım.

Öncelikle bu soruşturma için öncül suç: Aklama. Vergi kaçakçılığından elde edilen paranın aklanması. "Nasıl yapmışlar" sorusuna aldığım yanıt şu oldu:

"Bu firma sigara ihracatı yapıyor gibi gözüküyordu. Dolayısıyla ürettiği sigarayı ihraç ediyordu ancak sigaralar ya tekrar getiriliyor ya da ihraç edilmiş gibi gösterilip iç piyasaya dağıtılıyordu. Yasal olarak elde ettikleri KDV iadesini de mahsup ediyorlardı. Mahsubu ise Awox isimli teknoloji şirketinin ithalat işlemlerinde ödenecek vergi tutarına kullanılıyordu."

Holdinge bağlı Awox isimli teknoloji şirketiyle televizyon başta olmak üzere beyaz eşya üretimine başladılar. Lüleburgaz ve Tarsus'ta iki fabrika kurdular. "Yerli ve milli" deniyordu ancak birçok parçası yurtdışından ayrı ayrı getirilip burada montajı sağlanıyordu. En çok yurttaşlarımızdan gelen sorulardan biri de: Doğa Koleji ne olacak

Bu sorunun cevabı için başka bir kaynağımla konuştum. ok ama çok ilginç bilgiler elde ettim.

Doğa Koleji, 52 okul ve 48 franchise olmak üzere toplam 100 kampüs barındıran bir okul. Öğretmenler maaşlarını alamadığı ve eğitimin aksadığı haberleriyle gündeme gelmişti.